Inteligjenca Financiare ka vlerësuar vëllimin e ekonomisë së hijes në Rusi në 20 trilion ₽

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-16 16:16

Vëllimi i ekonomisë në hije në Rusi vitin e kaluar tejkaloi 20 trilion rubla. dhe arriti në rreth 20% të PBB-së së vendit, rrjedh nga vlerësimi paraprak i Rosfinmonitoring, i cili u rishikua nga RBC.

Vëllimi i ekonomisë në hije në Rusi po zvogëlohet: në vitin 2018 është i barabartë me rreth 20% të PBB-së së vendit krahasuar me 28% në 2015-2016, rrjedh nga vlerësimi vjetor i Rosfinmonitoring (inteligjencës financiare), të cilin departamenti i dërgon. Ministria e Punëve të Brendshme.

Vlerësimi është dhënë në draft dokumentin e Rosfinmonitoring, i cili analizon nivelin e pajtueshmërisë së Rusisë me rekomandimet e FATF (Grupi Ndërkombëtar për Zhvillimin e Masave Financiare për Luftimin e Pastrimit të Parave); RBC ka projektin. Autenticiteti i tij u konfirmua nga një burim në Rosfinmonitoring.

• Në vitin 2016, ekonomia në hije arriti në 28.3% të PBB-së, ose 24.3 trilion rubla.
• Në vitin 2017, vëllimi i ekonomisë në hije, sipas Rosfinmonitoring, u ul me pothuajse 8 pikë, në 20.5% të PBB-së (18.9 trilion rubla).
• Sipas vlerësimeve paraprake, në vitin 2018 ekonomia në hije arriti në rreth 20% të PBB-së.

20 trilionë - shumë ose pak

Ekonomia në hije në Rusi, sipas Rosfinmonitoring, është më shumë se 20 trilion rubla. Kjo është më shumë se shpenzimet e të gjithë buxhetit federal për vitin 2019 (18 trilion rubla), tre herë më shumë se të ardhurat vjetore të Gazprom (6.5 trilion rubla në 2017), më shumë se një e treta e të gjitha të ardhurave monetare të rusëve në 2018 (57, 5 trilion rubla).

Ndoshta rënia e mprehtë e ekonomisë në hije në 2017 shoqërohet jo vetëm me një reduktim real të aktivitetit të fshehur dhe të paligjshëm, por edhe me një ndryshim në metodologjinë e monitorimit Rosfin (disa pjesë e ekonomisë së hijes ka pushuar së konsideruari e tillë). Në të njëjtën kohë, vetë Rosfinmonitoring vëren se vitet e fundit, vëllimi i fondeve të dyshimta të tërhequra jashtë vendit është "ulur ndjeshëm", dhe fluksi i flukseve financiare hije nga jashtë është "ulur ndjeshëm".

Çfarë merr parasysh Rosfinmonitoring

Dokumenti nuk ofron një metodologji për vlerësimin. Por Rosfinmonitoring, ndër të tjera, përfshin në ekonominë në hije:

• importet gri (importi i mallrave me detyrime më të ulëta importi për shkak të deklarimit të pasaktë),
• fshehja e të ardhurave nga pagesat tatimore dhe doganore,
• pagesa e pagave gri.

Për më tepër, Rosfinmonitoring vëren se agjentët ekonomikë të paligjshëm po përdorin në mënyrë aktive veprimtari ekonomike të huaja fiktive për të transferuar të ardhurat kriminale jashtë vendit. “Fondet tërhiqen jashtë vendit sipas skemave komplekse të organizuara, duke përdorur për shtresimin dhe kalimin e flukseve financiare shumë llogari të firmave “njëditore” të hapura në banka të ndryshme. Transfertat jashtë vendit kryhen kryesisht nën maskën e transaksioneve të tregtisë së jashtme për furnizimin e mallrave ose blerjen dhe shitjen e letrave me vlerë”, shkruan shërbimi special. RBC dërgoi një kërkesë zyrtare në Rosfinmonitoring.

Çfarë është ekonomia në hije (si dhe ekonomia e pavëzhguar / e fshehur / informale)

Koncepti i ekonomisë në hije ndonjëherë ngatërrohet me konceptin e ekonomisë së pavëzhguar. Kjo e fundit është më e gjerë; Sipas Aleksey Ponomarenko, Drejtor i Institutit Ndërkombëtar HSE për Edukimin Profesional Statistikor, ai përfshin:

• ekonomia e fshehur (prodhimi ligjor që fshihet nga taksat dhe procedurat administrative, për shembull, përdorimi joformal i punëtorëve në ndërtimin e një shtëpie);
• prodhimi kriminal (për shembull, droga, tregtia ilegale e armëve, prostitucioni);
• prodhimi informal (p.sh. “ekonomia e garazhit”, shitja e perimeve të kultivuara në treg pa asnjë regjistrim të aktivitetit);
• prodhimi për konsum vetjak.

Rosfinmonitoring, ka shumë të ngjarë, merr në konsideratë komponentët e parë dhe të dytë, por prodhimi informal jo - këto janë, për shembull, prodhimi "garazh", pagesa në para midis shitësve dhe blerësve, tha Simon Kordonsky, një profesor në Shkollën e Lartë të Ekonomisë. Nëse shtojmë ekonominë informale, kjo do të shtojë të paktën 10% të PBB-së në ekonominë në hije sipas Rosfinmonitoring, vlerëson Kordonsky.

“Ne mund të vlerësojmë se sa njerëz po largohen nga shteti në një shkallë apo në një tjetër në sferat që shteti i konsideron ekonomia në hije. Për punësim me kohë të plotë, kjo është rreth 20 milionë qytetarë në moshë pune, dhe për punësim me kohë të pjesshme, është e pamundur të llogaritet. Nga këndvështrimi ynë, rreth 10 milion qytetarë më të aftë për punë mund të jenë në marrëdhënie të tilla fakultative në hije, tha RBC Kordonsky.

Faktori kryesor që përcakton shkallën e ekonomisë së hijes në Rusi është korrupsioni, si dhe rregullimi i tepërt i qeverisë dhe taksat e larta, nga të cilat biznesi kërkon të "shkojë në hije" dhe të paguajë pagat në zarfe, thotë Yuliy Nisnevich, drejtor i kërkimit të Laboratori i Politikave Anti-Korrupsion HSE.

Siç vlerësohet nga Rosstat dhe FMN

Rosfinmonitoring citon gjithashtu të dhënat e Rosstat për ekonominë në hije: sipas Rosstat, në vitin 2017 madhësia e ekonomisë në hije ishte rreth 16%. Rosfinmonitoring thekson se Rosstat zakonisht përdor një vlerësim të të ardhurave nga aktivitetet ekonomike të fshehura dhe jozyrtare të lejuara me ligj për të llogaritur pjesën e ekonomisë në hije. Kjo do të thotë, Rosstat konsideron gjithçka (ekonomia e fshehur, ekonomia informale), përveç biznesit të paligjshëm.

Në janar 2018, FMN publikoi një studim ndërvendor, në të cilin vlerësoi vëllimin e ekonomisë në hije në vende të ndryshme nga viti 1991 deri në vitin 2015. Në të njëjtën kohë, FMN-ja gjithashtu nuk përfshiu aktivitete të paligjshme apo kriminale në vlerësimin e saj. Niveli i ekonomisë në hije në Rusi doli të ishte shumë më i lartë se vlerësimet zyrtare - 33.7% e PBB-së në 2015 - dhe mbi mesataren për 158 vende (27.8%). Në vendet e zhvilluara, treguesi doli të jetë brenda 10% të PBB-së (në Kanada - 9.4%, në Gjermani - 7.8%, në Japoni - 8.2%, në SHBA - 7%). Në të njëjtën kohë, treguesi rus doli të jetë i krahasueshëm me Venezuelën (33.6%), Pakistanin (31.6%), Egjiptin (33.3%).

Sipas vlerësimeve të Rosstat në fund të shtatorit 2018, 14.9 milionë njerëz janë të punësuar informalisht në ekonominë ruse (20.4% e numrit total të të punësuarve). Dhe e ashtuquajtura lista e pagave e fshehur (pagat në zarfe dhe në sektorin jozyrtar) arriti në 11.8% të PBB-së në 2017 (rreth 10.9 trilion rubla).

Kontrollimi çdo dhjetë vjet

Rosfinmonitoring aktualisht është duke finalizuar përgatitjet për raundin e katërt të vlerësimit të FATF. Ekspertët e organizatës vlerësojnë përputhshmërinë teknike të vendit me rekomandimet e FATF dhe efektivitetin e punës së shtetit në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Bazuar në rezultatet e vlerësimit, ekspertët ndërkombëtarë do të përcaktojnë shkallën në të cilën Rusia ka arritur qëllimet e FATF. Bazuar në rezultatet e vlerësimit të mëparshëm në vitin 2008, ekspertët e FATF identifikuan një sërë mangësish (përfshirë transparencën e pamjaftueshme të informacionit për pronarët përfitues), të cilat çuan në vënien e Rusisë nën monitorim të rregullt.

Alexander Zakharov, partner i Paragon Advice Group, beson se nga pikëpamja e vlerësimeve formale, Rusia do të marrë një vlerësim afër të shkëlqyer. "Sidoqoftë, situata gjeopolitike, si dhe rastet në të cilat Rusia është e përfshirë, mund të ndikojnë në vlerësimin e përgjithshëm," thotë ai, duke përmendur shembullin e "Lavanderisë ruse" (një operacion i dyshimtë i pastrimit që përfshin Moldavinë dhe Letoninë), marrëveshjet pasqyruese. të degës ruse të Deutsche Bank, pastrim parash përmes Danske Bank.

Autorë: Maksim Solopov, Julia Starostina, Ivan Tkaçev