Zbulohen skemat e profilit të lartë të vjedhjes së parave nga Rusia

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-16 16:16

Përvetësimi miliarda dollarësh gjatë ndërtimit të kozmodromit Vostochny, të cilin Vladimir Putin i kujtoi me indinjatë një ditë më parë, mund të shërbejë si material për një studim gjithëpërfshirës të skemave të shkurtimit të parave publike. Të njëjtat skema janë përdorur në mënyrë aktive në "kantiere të tjera të shekullit" vitet e fundit. Cilat janë mënyrat më të njohura për të vjedhur paratë e qeverisë në raste të tilla?

Mundësitë për shkurtim, të cilat lulëzuan në të kaluarën e afërt, tani janë ngushtuar ndjeshëm dhe është bërë shumë më efektive identifikimi i mekanizmave të korrupsionit në zbatimin e kontratave qeveritare. Sidoqoftë, disa teknika të përjetshme janë ende të rëndësishme deri më sot - dhe ka shumë shembuj të kësaj si në praktikën hetimore ashtu edhe në atë gjyqësore. Le t'i rendisim ato.

Mbivlerësimi i kostos së punës

Ky është një mekanizëm klasik sharrimi, për zbatimin e të cilit një zyrtar i korruptuar duhet të ketë ose kompani "xhepi" ose lidhje me sipërmarrës të cilët janë të gatshëm të vendosin shumën e kërkuar për punën ose shërbimet e tyre me një ryshfet tashmë të përfshirë në të. Sidoqoftë, kjo është vetëm skema më e përgjithshme, e cila në praktikë ka shumë nuanca dhe zbrazëtira.

Për shembull, në rastin e kozmodromit Vostochny, mbivlerësimi i kostos së punës u krye duke zhvilluar indekse individuale për rillogaritjen e kostos së vlerësuar të ndërtimit. Në vitin 2015, Dhoma e Llogarive vendosi se këto veprime mund të synojnë mbivlerësimin e shpenzimeve buxhetore dhe marrjen e fitimeve të paarsyeshme, ndërsa indekset individuale për Vostochny nuk përcaktoheshin me akte rregullatore ligjore dhe nuk ishin në përputhje me udhëzimet e udhëheqjes së vendit. Si rezultat i përdorimit të indekseve individuale, kostoja e ndërtimit të objekteve të kozmodromit u rrit me pothuajse 13.2 miliardë rubla, në të cilat Dhoma e Llogarive pa një komponent korrupsioni.

Shumë shkelje në lidhje me mbivlerësimin e kostos së punës sipas kontratave shtetërore dhe komunale janë zbuluar vitet e fundit në Krime, ku, pas bashkimit me Rusinë, filloi një ndërtim tronditës i infrastrukturës. Çështjet e para penale filluan të ngriheshin tashmë në vitin 2015. Siç u raportua në fund të vitit të kaluar, një përfaqësuese e Prokurorisë së Krimesë, Dinara Kayumova, krimet e korrupsionit kryhen kryesisht në sektorin e ndërtimit gjatë përgatitjes së vlerësimeve të projektimit: zyrtarët përfitojnë nga mbivlerësimi i kostos së materialeve të ndërtimit dhe sasisë së punës për të. të bëhet, shpesh si pjesë e zbatimit të Programit Federal të Synimit për Zhvillimin e Krimesë. Alexander Akshatin, kryetar i komitetit kundër korrupsionit të Republikës së Krimesë, vuri në dukje në të njëjtën kohë se 40 zyrtarë ishin shkarkuar për korrupsion në dy vjet.

Personi më i lartë i përfshirë në çështjet penale në lidhje me mbivlerësimin e punës sipas kontratave qeveritare ishte ish-kreu i Shërbimit Federal të Ndëshkimit, Alexander Reimer. Ai, së bashku me disa vartës, u akuzua për përvetësim të 2.7 miliardë rublave duke fryrë çmimet e blerjes kur blinte byzylykë elektronikë për të kontrolluar qytetarët në paraburgim. Në qershor 2017, Gjykata Zamoskvoretsky e Moskës dënoi Reimer me tetë vjet burg.

Blerja e mallrave dhe shërbimeve nën standarde

Kjo skemë përdoret në mënyrë aktive në zbatimin e kontratave të ndërtimit të qeverisë. Meqenëse kantieri i ndërtimit përfshin furnizimin e shumë materialeve dhe komponentëve, ekziston gjithmonë një mundësi për të kursyer cilësinë dhe për të futur në xhep diferencën.

Një nga episodet më të paharrueshme duke përdorur këtë skemë është ndërtimi i stadiumeve për Kupën e Botës FIFA 2018 në Kaliningrad dhe Rostov-on-Don. Në veçanti, në Kaliningrad, siç u zbulua nga agjencitë e zbatimit të ligjit, në kuadrin e kontratës midis administratës rajonale të klientit të ndërtimit kapital të rajonit të Kaliningradit dhe OJSC "Globalelectroservice", rërë e lirë u ble dhe u përdor për të forcuar tokën nën stadiumi i ardhshëm, i cili nuk plotësonte kërkesat e projektit. Blerja e rërës nën standarde i lejoi pjesëmarrësit në mashtrim të vidhnin më shumë se 750 milion rubla.

Një skemë e ngjashme u përdor gjatë ndërtimit të stadiumit Rostov-Arena në bregun e majtë të Donit. Menjëherë pas përfundimit të festës së futbollit, të pandehurit në çështjet penale sipas Pjesës 4 të Artit. 159 i Kodit Penal të Federatës Ruse ("Mashtrimi në një shkallë veçanërisht të madhe") u bë themeluesi dhe drejtori i përgjithshëm i SHA "Dontransgidromekhanizatsiya" - një kompani që kryente përgatitjen inxhinierike dhe përmirësimin e qasjeve në stadium. Sipas hetuesve, në këtë proces, në vend të rërës së trashë të specifikuar në kontratën shtetërore, u përdor rërë e imët natyrale, e cila kurseu 223 milion rubla, megjithëse shuma e plotë u pagua sipas kontratës - 473.9 milion rubla. Zyrtarët që morën përsipër punën për furnizimin dhe shtrimin e rërës - ish-ministri i Ndërtimit të Rajonit të Rostovit Nikolai Bezuglov dhe drejtori i institucionit Rostovoblstroyzakazchik Sergey Mishchenko - gjithashtu u përfshinë në çështje penale.

Natyrisht, makinacione të ngjashme u përdorën gjatë ndërtimit të Lindjes. Hetimi dyshoi se ish-kreu i FSUE Dalspetsstroy, Yuri Khrizman, kishte blerë çimento, tuba dhe goma me çmime të fryra ndjeshëm përmes firmave të djalit dhe mikut të tij - shkalla e vjedhjes arriti në rreth 1.8 miliardë rubla. Në shkurt të vitit të kaluar, Khrizman u shpall fajtor për përvetësim të një total prej rreth 5, 3 miliardë rubla dhe u dënua me 12 vjet burg.

Shpenzimi jo i duhur i fondeve

Kjo skemë e shumëanshme e prerjes së parasë publike ishte e pranishme në shumë raste të profilit të lartë antikorrupsion gjatë viteve të fundit. Për shembull, në kuadrin e çështjes GLONASS, në lidhje me vjedhjen e parave për zhvillimin e sistemit rus të gjeodrejtimit, u zbuluan fakte të shumta të shpërdorimit të tyre - fondet u transferuan te nënkontraktorët fiktive dhe u zhdukën. Në tetor, gjykata vendosi dënime për organizatorët e ndërtimit të Qendrës së Kontrollit të Sistemit GLONASS, të cilët ishin në gjendje të vidhnin 251 milion rubla (20 milion dollarë). Siç konstatoi hetimi, vlerësimet e punës ishin fryrë artificialisht dhe ndërmjetësit u futën në zinxhirët e kontraktorëve përmes të cilëve u tërhoqën paratë - si rezultat, objekti nuk u përfundua kurrë.

Një tjetër rast famëkeq kundër korrupsionit në lidhje me shpërdorimin e fondeve u iniciua në vitin 2013 për faktet e shkeljeve përkatëse në kompaninë shtetërore "Resorts of the North Caucasus" për një shumë totale prej më shumë se 275 milion rubla. Personalisht, rasti kundër drejtorit të përgjithshëm të kompanisë, Akhmed Bilalov, u iniciua sipas Art. 201 i Kodit Penal të Federatës Ruse (shpërdorim i pushtetit) në lidhje me pagesa të paligjshme për udhëtime biznesi të huaja në shumën prej më shumë se 3 milion rubla. I njëjti biznesmen dhe vëllai i tij Magomed Bilalov "u dalluan" gjatë ndërtimit të vendpushimit Gornaya Karusel në përgatitje për Olimpiadën e Soçit 2014. Kompania Krasnaya Polyana, e kontrolluar nga vëllezërit, pasi kishte lidhur një marrëveshje me korporatën shtetërore Olympstroy, mori më shumë se 1 miliardë rubla nga Sberbank, pas së cilës këto para u vendosën në bankën e Bilalovs, e cila më pas kreditoi ndërtimin me një interes tregtar.

Një skemë e zgjuar e shpërdorimit të fondeve u përdor gjithashtu gjatë ndërtimit të kozmodromit Vostochny. Në vitin 2016, Roskosmos ngriti një padi kundër kontraktorit të përgjithshëm të ndërtimit, FSUE Dalspetsstroy, i cili disponoi në mënyrë mjaft krijuese paradhënien prej 39.5 miliardë rubla të transferuara tek ai. Nga kjo shumë, siç përcaktohet nga Roskosmos, vetëm 6, 1 miliardë rubla u përdorën për qëllimin e synuar, dhe pjesa tjetër e parave u vendos në një depozitë në Gazprombank. Në të ardhmen, rezultoi se kontraktori, për shkak të mungesës së kapitalit qarkullues, duhej të merrte kredi nga e njëjta bankë dhe t'i shlyente ato nga paratë e marra si paradhënie.

Tërheqja e parave përmes firmave fluturuese për natë

Një nga skemat më të njohura për shkurtimin e fondeve buxhetore, e cila nuk kërkon aftësi të veçanta, ekziston në variacione të ndryshme.

Studiuesi i kësaj teme Dmitry Guk nga Instituti i Shtetit dhe Ligjit të Akademisë Ruse të Shkencave citoi të paktën tre prej tyre në një nga artikujt e tij. Në rastin e parë, një organizatë që nuk kryen veprimtari reale tregtare përdoret si pjesëmarrëse imagjinare në një tender për zbatimin e një kontrate shtetërore ose komunale si një kompani binjake e një kompanie të lidhur me zyrtarë, e cila në fund merr një kontratë. Opsioni i dytë - konkursi fitohet drejtpërdrejt nga një ditë, pas së cilës paratë e buxhetit të marra në llogarinë e saj arkëtohen dhe zhduken në një drejtim të panjohur.

Si shembull, Dmitry Guk citon historinë e mëposhtme: në 2003-2005, drejtuesit e një prej instituteve kërkimore të Ministrisë së Mbrojtjes vodhën më shumë se 13 milion rubla, duke hartuar kontrata fiktive për kryerjen e punës kërkimore me firma tregtare bedel., dhe në fakt këto studime janë kryer gjatë orarit të tyre zyrtar nga stafi kërkimor i institutit … Një tjetër mundësi për përdorimin e fluturimit për natë është t'u paguajnë ryshfet nga llogaritë e tyre zyrtarëve të korruptuar. Në këtë rast, ky është një nga elementët brenda kornizës së një skeme tjetër prerjeje - mbivlerësimi i kostos së punës së kryer ose shërbimeve të ofruara. Diferenca e paarsyeshme transferohet nga kompania fituese e konkursit në llogarinë njëditore dhe më pas transferohet te zyrtari i interesuar me para në dorë.

Në skandalet rreth kozmodromit Vostochny, nuk kanë munguar firmat njëditore, ose siç quhen edhe nga organet tatimore “tenja”.

Në vitin 2015, agjencitë e zbatimit të ligjit përcaktuan se shuma e dëmit nga arkëtimi i fondeve përmes firmave njëditore sipas kontratave qeveritare për ndërtimin e Vostochny u vlerësua në të paktën 400 milion rubla.

Në vitet e fundit, përpjekjet e menaxhmentit të Bankës së Rusisë për të likuiduar bankat që vepronin si platforma kleringu kanë çuar në faktin se mundësitë e përdorimit të firmave fluturuese për të vjedhur fondet buxhetore janë bërë dukshëm më të vogla. Nëse në vitin 2009, pothuajse dy të tretat e kompanive të regjistruara ruse nuk kryenin aktivitete reale, atëherë që nga viti i kaluar pjesa e kompanive guaskë, sipas Shërbimit Federal të Taksave, ra në 7% të numrit të përgjithshëm të të gjitha kompanive. Vëllimi i tërheqjes së paligjshme të fondeve nga klientët e bankave, sipas Bankës Qendrore, në 2013-2018 u ul 20 herë, dhe komisioni për arkëtimin u hodh nga 1-2% e mëparshme në 11-12%.

"Skematoza" atipike

Mekanizmat e përvetësimit të fondeve buxhetore të renditura më sipër janë, si të thuash, rutinë - në përgjithësi, ato përsëriten në qindra raste antikorrupsion. Por ka edhe skema jo standarde që tregojnë se zgjuarsia e zyrtarëve ryshfetmarrës nuk njeh kufi. Një shembull i tillë është një mashtrim me shumë hapa i orkestruar nga një grup i udhëhequr nga Alexei Kuznetsov, ish-ministri i Financave i Rajonit të Moskës.

Siç u vërtetua nga hetimi, nga viti 2005 deri në 2008, Kuznetsov dhe bashkëpunëtorët e tij blenë të drejtat për të kërkuar borxhe nga komunat e rajonit të Moskës nga ndërmarrjet e banesave dhe shërbimeve komunale afër Moskës, më pas këto të drejta iu shitën bankës, e cila aplikoi për pagesat për komunat. Si rezultat, nga buxheti u vodhën rreth 11 miliardë rubla, të cilat u transferuan në llogari të huaja. Për më tepër, Kuznetsov u paraqit me përvetësim në shumën prej 2 miliardë rubla. Ish-zyrtari u pajtua me akuzat dhe tani është në pritje të një vendimi gjyqësor.

Ish-kreu i Republikës së Mari El, Leonid Markelov, doli gjithashtu me një skemë shumë të ndërlikuar të pasurimit personal në kurriz të buxhetit. Baza për çështjen penale kundër tij, e hapur disa ditë pas dorëheqjes së tij në prill 2017, ishte marrja e një ryshfeti prej 235 milionë rubla. Dhe arsyeja e ryshfetit ishte lobimi i Markelov për interesat e një ferme të madhe rajonale të shpendëve, së cilës iu dha subvencione buxhetore në shumën prej 5 miliardë rubla për të shlyer normën e interesit për kreditë e investimeve. Përveç këtij mashtrimi dinake, Markelov u kap në një skemë kaq popullore të përvetësimit të parave të buxhetit si punësimi i punonjësve fiktive në shërbimin civil - rojet e tij personale morën paga nga buxheti Mari El si specialistë të sekretariatit të kreut të Rajon.