Londongrad: A ka filluar "Pastrimi" i aseteve "ruse"?

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-16 16:16

Këtë herë kurthi u mbyll plotësisht

Kishte një kërcënim për shpronësim të pronës së të arratisurve nga Rusia. Kryesisht llogaritë e tyre bankare. E kam shkruar shumë herë se kjo ngjarje është po aq e pashmangshme sa ardhja e dimrit pas verës. Në të njëjtën kohë, krahasova gjigantin britanik në det të hapur me një kurth miu për oligarkët dhe kleptomanët më të vegjël nga Rusia. Por fillimi i "orës së së vërtetës" për ta është përshpejtuar për shkak të përkeqësimit të marrëdhënieve midis Perëndimit dhe Rusisë gjatë vitit të kaluar. Këtë e dëshmojnë shumë ngjarje të dy muajve të fundit.

Që nga fundi i janarit, disa banka në Mbretërinë e Bashkuar kanë filluar t'u kërkojnë biznesmenëve rusë të japin një raport të detajuar mbi pasurinë e tyre jashtë vendit dhe origjinën e parave. Biznesmeni rus, themeluesi i Euroset, Evgeny Chichvarkin, ka shkruar për këtë në faqen e tij në Facebook. “Para disa ditësh erdhi një letër nga banka jonë e respektuar dhe shumë e madhe britanike me këtë përmbajtje: I nderuar zoti Chichvarkin, në lidhje me sanksionet kundër Rusisë, merrni mundimin të shpjegoni se ku i keni marrë paratë tuaja, çfarë pasurie keni., cili është pasuria juaj, si i keni marrë këto pasuri, sa investim keni në Mbretërinë e Bashkuar, e kështu me radhë … Me sa kuptoj, udhëzimi i bankës është - nëse diçka nuk shkon, të bllokohen llogaritë."

Z. Chichvarkin më tej me vetëbesim deklaron në letrën e tij se ai patjetër do të jetë në gjendje të japë llogari për origjinën e parave të tij. Naive Chichvarkin! Tashmë në vitin e shtatë të emigrimit të tij në Londongrad, ai ende nuk e kuptonte se si funksionon kurthi anglez i miut. Kujtojmë që Evgeny Chichvarkin u largua nga Rusia në 2008 - menjëherë pasi u bë e ditur për shitjen e Euroset tek kompania e investimeve ANN, e kontrolluar nga financuesi rus Alexander Mamut. Në Rusi, Chichvarkin u vu në listën e të kërkuarve me akuzën e rrëmbimit dhe zhvatjes, por më vonë çështja penale kundër tij u pushua. Nëse është e nevojshme, vetë britanikja Themis fillon një çështje penale, të braktisur në gjysmë të rrugës. Dhe nëse paratë e ish-biznesmenit rus nuk i konfiskohen, atëherë sigurisht që do ta ngrijë atë.

Në fillim të shkurtit, pothuajse të gjitha bankat në Mbretërinë e Bashkuar filluan të kontrollojnë legjitimitetin e të ardhurave të klientëve të tyre rusë, duke u dërguar atyre në masë letra kërkese. Bankierët po kërkojnë nga rusët të shpjegojnë se ku dhe si janë marrë fondet e tyre, të cilat janë në llogaritë në bankat britanike. Avokatët bankar dhe punonjësit e departamenteve të shërbimit ndaj klientit u shpjegojnë rusëve: nëse nuk paraqiten prova të forta për ligjshmërinë e marrjes së të ardhurave, atëherë llogaritë do të ngrihen, dhe kjo nuk kërkon as një vendim gjykate. Por mbajtësi i llogarisë mund të "shkrijë" fondet në llogari dhe të përpiqet t'i tërheqë ato jashtë MB me një vendim gjykate.

Sigurisht, rastet e ngrirjes dhe madje edhe konfiskimit të fondeve të rusëve në bankat e huaja nuk janë aq të rralla. Por deri më tani kjo ka ndodhur vetëm pas nxjerrjes së aktgjykimit. Një rast i tillë është konfiskimi në Australi vitin e kaluar i fondeve të nëntë rusëve nga Irkutsk në një bankë lokale (në qytetin Gold Coast në shtetin australian të Queensland). Sipas ekspertit bankar, ata janë përfshirë në procesin e pastrimit të parave. Llogaritë e para u hapën në vitin 2010. Bilanci në llogaritë e qytetarëve rusë u rrit papritur falë transfertave ndërkombëtare nga tetë kompani të huaja nga llogaritë bankare të Hong Kongut dhe kontinentit të Kinës. Deri në dhjetor 2013, rusët kishin hapur 24 llogari, të cilat mbanin një total prej rreth 30 milion dollarë. Hetimi dhe seancat gjyqësore zgjatën për disa muaj. Bankat britanike tani mund të heqin dorë nga këto formalitete ligjore.

Situata për disa nga mbajtësit e llogarisë në bankat e Londrës rëndohet nga fakti se tashmë verifikohet jo vetëm ligjshmëria e origjinës së parave, por edhe lidhja e mbajtësit të llogarisë me ata individë dhe persona juridikë të Federata Ruse që u futën në listën e zezë në Perëndim për shkak të sanksioneve ekonomike. Nëse është e nevojshme, çdo lidhje mund të vërtetohet, edhe nëse mbajtësi i llogarisë betohet me betim se është një luftëtar ideologjik kundër "regjimit të Putinit".

Muajin e kaluar, u raportua mesazhi i parë për një rast specifik të një banke perëndimore sekuestrimi i fondeve nga një sipërmarrës rus. Sipërmarrësi i naftës mori një kërkesë nga banka me kërkesën për të paraqitur dokumente për origjinën ligjore të parave dhe në anglisht. Sipërmarrësi siguroi deklarata tatimore, certifikata dhe një mori dokumentesh të tjera që konfirmojnë ligjshmërinë e marrjes së fondeve dhe faktin e pagimit të taksave. Përkthimi i dokumenteve dhe kostot e tjera të përgjithshme i kanë kushtuar sipërmarrësit një qindarkë të bukur. Historia u zvarrit për një kohë të gjatë, ata kërkuan gjithnjë e më shumë informacion nga rusët, përfshirë të dhënat personale nga mosha shkollore.

Papritur, avokatët e bankës parashtruan një version se vulat në dokumente mund të ishin falsifikuar. Ata gjetën një lloj dokumenti dytësor me një vulë vërtet të falsifikuar, që dyshohet se ishte siguruar nga sipërmarrësi. Kjo ishte arsyeja që të gjitha dokumentet e tjera të shpalleshin të pavlefshme. Argumentet e sipërmarrësit se nuk kishte kuptim që ai të falsifikonte disa letra dytësore nuk patën asnjë efekt. Të gjithë e kuptuan shumë mirë se ky ishte një provokim i pastër. Një provokim, i cili shërbeu si bazë që banka të fshinte 5 milionë dollarë nga llogaria e sipërmarrësit në favor të shtetit dhe në favor të tij dhe pa vendim gjykate. Informacioni i datës 10 shkurt të këtij viti përmban ose një përfundim jo fort të këndshëm për "emigrantët" tanë, ose këshilla: "Sipas avokatëve, edhe gjykata do të mbante anën e bankës, ndaj nuk ia vlente as të shpenzohej. para për çështje gjyqësore”. …

Pasionet për kryeqytetin rus në Londër janë fryrë më tej nga mediat britanike dhe departamentet qeveritare. Kështu, më 11 mars, ministri i Jashtëm britanik Philip Hammond njoftoi mundësinë e publikimit të "informacioneve interesante" për pasuritë e rrethit më të ngushtë të presidentit rus Vladimir Putin në territorin britanik, me qëllim rritjen e presionit ndaj Moskës. Kreu i Ministrisë së Jashtme vuri në dukje se autoritetet britanike e konsiderojnë një hap të tillë si një nga mënyrat e mundshme për të ushtruar presion mbi Rusinë përmes komunikimeve strategjike.

“Kur themi se çfarë hapash të mëtejshëm mund të ndërmarrim për të rritur presionin ndaj Rusisë, atëherë herë pas here i kthehemi komunikimeve strategjike: si mund t'u drejtohemi rusëve dhe atyre mendimit të të cilëve për atë që po ndodh (në Ukrainë - V. K.) duke u përpjekur për të ndikuar në Rusi, - shpjegoi kreu i Ministrisë së Jashtme Britanike. Nëse e përkthejmë shprehjen “komunikime strategjike” në një gjuhë të kuptueshme, atëherë ky është ndikimi i Londrës zyrtare në aristokracinë në det të hapur me origjinë ruse duke përdorur instrumentin e kërcënimeve për konfiskimin e aseteve të vendosura në një det të hapur të quajtur “Londongrad”. Ndikimi që synon arritjen e qëllimeve strategjike në luftën e tanishme të ftohtë me Moskën.

Në ditën e shpalljes së Hammondit, dega e Deutsche Bank në Londër publikoi një raport mbi shkallën e investimeve ruse në Britani. Specialistët e divizionit kryen një studim të statistikave të bilancit të pagesave të Britanisë së Madhe dhe Rusisë. Ata arritën në përfundimin se dhjetëra miliarda dollarë kapital "gri" nga Rusia kanë rrjedhur në Londër gjatë tetë viteve të fundit. Një nga autorët e raportit, Oliver Harvey, tha: "Që nga viti 2006, pothuajse 133 miliardë dollarë janë transferuar në Britani. Që nga viti 2010, shkalla e hyrjes ka qenë rreth një miliardë e gjysmë dollarë në muaj. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre fondeve përfunduan në tregun e pasurive të paluajtshme”. Fluksi i parave "gri" nga Rusia në ishujt e Foggy Albion u rrit veçanërisht pasi procesi i likuidimit të sekretit bankar filloi në Zvicër në vitin 2010. Zvicra ka pushuar së qeni një det i hapur bankar për kleptomanët rusë, ajo u zëvendësua nga Britania e Madhe.

Fakti që pjesa dërrmuese e kapitalit nga Rusia në Britaninë e Madhe kanalizohet përmes kanaleve "hije" mund të gjykohet nga statistikat zyrtare të Federatës Ruse (Tabela 1). Sipas Rosstat, në fillim të 2013 vëllimi i investimeve të akumuluara ruse në Britaninë e Madhe ishte vetëm 9.1 miliardë dollarë, që ishte rreth 5% e të gjitha aseteve ruse të akumuluara jashtë vendit. Këto shifra nuk “rrahin” aspak me vlerësimet e ekspertëve britanikë dhe vlerësimet e specialistëve të Deutsche Bank. Tab. 1. Investimet nga Rusia jashtë vendit nga vendet-marrëse të investimeve në 2013.

Vërtetë, pamja ndryshon ndjeshëm nëse, kur vlerësojmë flukset e kapitalit në MB, marrim parasysh jo vetëm vetë Mbretërinë e Bashkuar, por edhe Ishujt e Virgjër Britanikë (BVI). Këta ishuj janë në det të hapur më të mëdhenj në ekonominë botërore, e cila është nën tutelën mjaft të rreptë të autoriteteve financiare dhe bankare të Londrës. Mbretëria e Bashkuar dhe BVO së bashku përbënin pothuajse 70 miliardë dollarë të investimeve të akumuluara ruse. Ose pothuajse 2/5 e të gjitha aseteve të huaja me origjinë ruse. Vini re se të dhënat më të fundit të disponueshme nga Rosstat japin një pamje të investimeve të huaja të akumuluara që nga 1 janari 2013. Dhe në pranverën e të njëjtit vit, pati një "përplasje" shumë serioze në det, dhe Ishujt e Virgjër Britanikë morën më shumë.

Kishte "rrjedhje" të fuqishme informacioni për klientët dhe llogaritë e BVI, dhe klientët dhe organizatorët e vërtetë të operacionit të atëhershëm nuk u "kuptuan" deri në fund (Shih: Valentin Katasonov. Pogromi i kompanive offshore, ose Operacioni Offshore leaks // FSK, 16.04.2013) … Sido që të ishte, por, sipas ekspertëve, operacioni për "pastrimin" e BVO-së çoi në faktin se një kapital shumë i madh me origjinë ruse u detyrua të transferohej në Londongrad. Dhe tani fillon një seri e re e "pastrimit" të aseteve ruse. Por duket se këtë herë kurthi u mbyll plotësisht. Duket se ishte pikërisht kjo situatë për të cilën Vladimir Putin paralajmëroi biznesmenët, oligarkët dhe zyrtarët rusë kur tha se "ju torturojnë të vraponi dhe të gëlltisni pluhurin". Dikush ia vuri veshin këtyre paralajmërimeve, ndërsa të tjerë vazhduan të besojnë me kokëfortësi në pavarësinë e "drejtësisë" perëndimore dhe tani mund të gjenden në një lug të thyer.

Valentin Katasonov