Përmbajtje:

Oficeri i sigurisë se si FSB dhe Banka Qendrore arkëtuan triliona
Oficeri i sigurisë se si FSB dhe Banka Qendrore arkëtuan triliona

Video: Oficeri i sigurisë se si FSB dhe Banka Qendrore arkëtuan triliona

Video: Oficeri i sigurisë se si FSB dhe Banka Qendrore arkëtuan triliona
Video: ЖАРКОЕ в КАЗАНЕ‼️ БЮДЖЕТНОЕ БЛЮДО на КОМПАНИЮ‼️ 2024, Mund
Anonim

Kush i ndihmon përvetësuesit e buxhetit dhe strukturat kriminale për të pastruar paratë brenda dhe jashtë vendit? Përgjigjen për këtë pyetje PASMI-t e ka dhënë një ish-oficer i KGB-së, shef i punës operative të një “grupi bankar” të posaçëm të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kjo strukturë u krijua në emër të presidentit për të eliminuar tregun e paligjshëm të arkëtimit të parave, përmes të cilit kalojnë triliona rubla.

Por sapo punonjësit iu afruan arrestimeve të financierëve “zezë”, ata vetë u futën në burg. Për rolin në këtë rast të kreut të TFR Alexander Bastrykin, gjeneralit të FSB Ivan Tkachev dhe mbrojtësit misterioz të Yaponchik - Yevgeny Dvoskin - në një intervistë ekskluzive me një pjesëmarrës të drejtpërdrejtë në "luftërat e siloviki".

Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi

Dmitry Tselyakov- një punonjës i KGB-së së BRSS, i cili siguroi sigurinë personale të zyrtarëve të lartë të vendit, një oficer i Ministrisë së Punëve të Brendshme që qëndroi në origjinën e luftës kundër operacioneve të paligjshme bankare, përfundoi karrierën e tij si oficer i zbatimit të ligjit pas hekurave. Në vitin 2010 ai u dënua për zhvatje 1.5 milionë euro dy bankierë - Herman Gorbuntsov dhe Petra Çuvilina … Për më tepër, menjëherë pas kësaj, u hap një çështje penale kundër Gorbuntsov për mashtrim duke përdorur fatura bankare të falsifikuara, dhe tani po hetohet lidhja midis financierit dhe kolonelit miliarder. Dmitry Zakharchenko … Chuvilin mori katër vjet burg në 2016 për një mashtrim për 5 milionë dollarë në sektorin bankar. Por vetë Tselyakov është i sigurt: arsyet e vërteta të eliminimit të tij lidhen me zyrtarë të lartë të sigurisë, të cilët mbulojnë tregun e paligjshëm të parave të gatshme dhe përdorën Gorbuntsov dhe Chuvilin si ekran.

Por ky artikull nuk ka të bëjë me faktin nëse oficeri i sigurisë ishte inkuadruar apo jo. Janë publikuar materiale ekskluzive, përfshirë përgjime, letra nga FBI, certifikata të monitorimit financiar dhe dokumente nga korrespondenca zyrtare, të cilat në përgjigje të presionit kriminal janë siguruar nga një hetues me kompetenca të veçanta. Detajet e luftërave ushtarake të viteve 2000 janë në tregimin e Dmitry Tselyakov:

Kapëse djegëse bankash

“Përfundova në Drejtorinë e Nëntë të KGB-së, e cila ishte e angazhuar në mbrojtjen e drejtuesve të partisë dhe qeverisë, fill pas ushtrisë. Në vitet '90, ai ishte truproja personal i presidentit të parë të BRSS Mikhail Gorbaçov dhe Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese Valeria Zorkina.

Ai hyri në fushën e operacioneve bankare tashmë në vitet 2000. Më pas në Departamentin e Sigurisë Ekonomike të Ministrisë së Punëve të Brendshme u krijua një departament i ri për kontrollin e investimeve të huaja dhe transaksioneve valutore dhe unë u emërova në detyrën e zëvendësdrejtorit.

Rastet e para madhore në të cilat kam marrë pjesë dhe ku kam kuptuar se si funksionon mekanizmi i pastrimit të parave janë rastet e bankave Rodnik dhe AKA-Bank. Në vitin 2004, ata ishin ndër pionierët e institucioneve kreditore, të cilave iu hoq licenca për shkelje të ligjit për pastrimin e pastrimit. Nëpërmjet “Rodnik” për 8 muaj me kapital prej 20 milion rubla u arkëtua 75 miliardë … Bëhet fjalë për 6-7 buxhete vjetore të rajoneve tona, unë do të jap shifra specifike: buxheti i rajonit Tula për 2004 - diku 11.2 miliardë rubla., Yaroslavskaya - 10, 1 miliardë rubla., Ryazan 7.5 miliardë rubla.

Paratë u fshinë me pretekstin e bamirësisë - për blerjen e insulinës. Edhe më shumë kaloi përmes AKA-Bank - diçka në zonë 114 miliardë rubla.

Mbikëqyri këtë skemë nëpërmjet BK-së “Pozita e Re Ekonomike” (NEP-Bank), e cila bashkoi një zinxhir bankash të tjera, Boris Sokalsky - një sekretar që nuk binte në sy të Gjykatës së Arbitrazhit të Moskës, e cila grumbulloi fonde nga firmat njëditore. Ai vetë i quajti "grumbull plehrash".

Edhe pse nuk ishte i vetmi që punonte në këtë treg: mund të numëroj rreth një duzinë komunitete të mëdha të krimit të organizuar. Ata vepruan si sistemi i dytë financiar i Federatës Ruse, vetëm "i zi". Të gjithë pjesëmarrësit e tij kishin përfitimin e tyre: përfituesit e fundit shmangën pagesën e taksave dhe interpretuesit morën një taksë nga qarkullimi: në fillim të viteve 2000, ishte rreth 1-2% nga shuma e transaksionit, dhe më pas normat u rritën në 5-7dhe ndonjehere 10%.

Parimi i përgjithshëm është ky: bankat u blenë ose u shtrydhën pronarëve dhe më pas ato u “djegjën”, duke pompuar para deri në heqjen e licencës së institucionit. Metodologjia është tashmë një çështje dytësore: gjithmonë janë gjetur metoda - shfaqja e bamirësisë, çeqeve të falsifikuara, kambialeve, letrave me vlerë dhe të ngjashme.

Që të kuptoni shumën e fondeve, do të them që një bankë mund të arkëtonte një ditë më parë 1 milion dollarë, dhe, në përgjithësi, për "ciklin e jetës" - deri në 100-150 miliardë dollarë … Ky është një buxhet i vërtetë "paralel" i Rusisë, i krahasueshëm me PBB-në kombëtare. Është sistemi bankar "i zi" që lejon jo vetëm plaçkitjen e buxhetit rus, i cili pothuajse gjithmonë shprehet në "pa para", por edhe të sigurojë financim për çdo akt terrorist, pasi nuk ka kontroll dhe ka shumë persona të interesuar për ekzistencën e sistemit.

Çështja Sokalsky tregoi se sa të fortë janë klientët e tij: për shkak të kundërshtimit të sistemit, ne arritëm të ndalonim bankierin vetëm në mars 2007, domethënë, tre vjet pas mbledhjes së të gjitha provave.

Nën një çati të sigurt

Të gjithë e dinin gjithmonë për operacionet e paligjshme bankare dhe ende dinë për të - Banka Qendrore, FSB, Ministria e Punëve të Brendshme, Prokuroria e Përgjithshme, Komiteti Hetimor, Shërbimi Federal i Taksave, etj. Këtu nuk ka asnjë teori konspirative, po jua them nga këndvështrimi i mendjes së shëndoshë…epo, bazuar në materialet e qindra përgjimeve.

Të gjitha bankat kryesore në Rusi dhe Banka Qendrore janë donatorë për pastrimin e bankave, kështu që nuk është e vështirë të gjurmosh flukset. Por kjo nuk bëhet me qëllim, sepse Kështu kalojnë paratë e Hekurudhave Ruse, të kompanive të naftës dhe të gjithë fuqive të kësaj bote. Yukos gjithashtu ka punuar.

Dhe imagjinoni se si mund të bëni një hetim me një çati të tillë ?! E shihni: të gjitha bankat ishin të mbuluara me çati, përfshirë edhe përfituesit. Nuk është e vështirë të shikosh statistikat e viteve të kaluara: Dagestani ishte dikur në vendin e dytë për sa i përket përqendrimit të bankave pas Moskës dhe më pas Shën Petersburgut. Dhe çfarë, askush nuk e pa që Kaukazi në Rusi nuk është një qendër financiare dhe biznesi?

Nëse flasim për "verbërinë" e strukturave kontrolluese: në vitin 2005 i dërgova një kërkesë kreut të Shërbimit Federal të Taksave të Rusisë, atëherë ky vend u pushtua nga Anatoli Serdyukov … Dhe çfarë mendoni se zyra e taksave vrapoi të kërkonte se ku i shkruajtën 75 miliardë për insulinë? Jo! Të gjithë janë absolutisht në një daulle, sepse nëse fillojnë ta kuptojnë, e gjithë ekonomia e Federatës Ruse do të ndalet. Po jeta e mirë jashtë vendit? Gjëja kryesore është të raportoni për rritjen e PBB-së dhe të prisni që nafta të kushtojë 200 dollarë.

Raportet mbi zhvillimet operacionale ia dorëzova personalisht Presidentit të Rusisë Vladimir Putin, I kam ende kanalet e mia nga ditët e punës në KGB, por, me sa duket, nuk mjaftoi kjo. Na zgjidhën duart vetëm pas vrasjes së nënkryetarit të Bankës Qendrore në shtator 2006. Andrey Kozlov, i cili mesa duket u përpoq disi të ringjallte këtë sektor “të zi”. Me sa duket, ai nuk i besonte më askujt nga agjencitë e zbatimit të ligjit, shërbimet speciale dhe Banka e Rusisë, dhe lëvizi nga inercia, duke hequr licencat nga bankat. Por kërkesa për operacione të paligjshme bankare i la atij vetëm tre opsione - dorëheqjen, burgun ose vrasjen.

Sigurisht, vrasja e Kozlovit bëri shumë zhurmë dhe solli efektin e terapisë së shokut. Presidenti ishte shumë i pakënaqur në atë kohë dhe dha një urdhër personal për ta kuptuar atë, pastaj ai i kushtoi shumë vëmendje luftës kundër pastrimit të parave. Me urdhër të Ministrit të Brendshëm Rashida Nurgalieva u formua një grup hetimor-operativ. Më pas media i dha emrin " grupi bankar". Ai drejtohej nga një hetues i lartë për çështje veçanërisht të rëndësishme të Komitetit Hetues në varësi të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë, kolonel i drejtësisë Genadi Shantin … Në këtë grup kam qenë përgjegjës për të gjithë pjesën operative.

U takova me Genadi Aleksandroviçin në verën e vitit 2005, kur dorëzova materialet në bankën Rodnik për vlerësim në Komitetin Hetimor të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë. Askush nuk mori përsipër ta hetonte këtë rast, nuk kishte praktikë, ne vetë nuk e dinim se sa gracka fsheh, në çfarë do të çojnë të gjitha këto hetime dhe deri në çfarë mase do të bëjmë përfundimisht përparim, çfarë do të kuptojmë. Sidoqoftë, çështjet penale më pas nuk u iniciuan nga Komiteti Hetimor i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë, por nga Zëvendës Prokurori i Përgjithshëm i Federatës Ruse. Biryukov Yuri Stanislavovich dhe ai e pa se do të kishte një marrëveshje të mirë, kështu që ne duhet ta falënderojmë atë për përgatitjen e skenës për këtë rast dhe për hetimin tonë global, të paprecedentë në historinë e Federatës Ruse, rezultatet e të cilit janë ende aktuale sot.

Rasti i Trilionave

Në kohën kur u formua zyrtarisht "grupi bankar", paralelisht me OPS të Sokalsky, ne kemi kryer tashmë të ashtuquajturat "triliona" - këto janë OPS-të më të mëdha në atë kohë, të ndërtuara në fuqinë shtetërore të Federatës Ruse - Jumber Elbakidze (pseudonimi Juba) dhe partneri i tij Sergej Zakharov me emrin "E kuqe", Evgeniya Dvoskina dhe Ivan Myazin, Alexey Kulikov, Pavel Verteletsky (pseudonimi “Helikopter Pasha”) dhe të tjerë, emrat e të cilëve nuk dihen as për publikun.

Biseda shumë, shumë serioze arritën në PTP (përgjime telefonike). Kështu, menjëherë pas vrasjes së nënkryetarit të Bankës Qendrore Kozlov, një shtetas i quajtur “Flamingo” ka telefonuar në celularin e Jubës dhe ka thënë: “Kam folur me FSB-në e Rusisë dhe do të mbaj përgjegjësi për vrasjen. Alexey Frenkel, edhe nëse nuk ka lidhje me të, pasi aktualisht është hallka më e dobët në të gjithë sistemin.”

Shantin mori në pyetje Frenkel në mars 2007, por avokatin e tij Igor Trunov ngriti një bujë që ne duam ta sjellim Frenkel në përgjegjësi penale sipas pjesës 2 të nenit 172 të Kodit Penal të Federatës Ruse "bankare të paligjshme" dhe biseda nuk funksionoi. Edhe pse as unë dhe as Shantin nuk kishim dëshirë të luanim në kockat e tij, tashmë kishim mjaft objekte.

Në vitin 2006, ne ishim gati të arrestonim Elbakidze, por unë u largova nga çështja dhe vetëm kur ndërhyri personalisht zëvendësministri i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Andrey Novikov, u rivendosa, por koha ka kaluar - Elbakidze iku në Gjeorgji.

Pas kësaj, grupi ynë u përball me Dvoskin, Myazin dhe Kulikov, të cilët zunë vendin e "mbretërve të malit të artë". Myazin e quajti veten kështu, pasi Juba u largua në vendet e ngrohta. OPS e tyre u përqendrua jo vetëm te zyrtarët e FSB të Rusisë, Banka e Rusisë, përfituesit me qasje të drejtpërdrejtë te presidenti, por edhe te kreu i Drejtorisë kryesore të Ministrisë së Punëve të Brendshme për Qarkun Federal Qendror - Nikolae Aulove … Kjo u zbulua në nëntor 2006 gjatë ORM për bankën Migros.

Banka u transferua nga Dagestani në "djegie" dhe u regjistrua në Administratën e Pestë Kryesore Territoriale të kontrolluar nga komuniteti kriminal, i cili drejtonte Aleksandër Korneshov nga stafi i oficerëve të dërguar të FSB të Rusisë. Për dy vjet më duhej të komunikoja me të për të prerë pa probleme bandat dhe për të mos ngritur një tjetër, siç pëlqejnë mediat të shkruajnë, luftën e “bulldogëve nën tapet”. Ai u kap menjëherë në bankën Rodnik: ajo nuk kishte as një njësi parash! Dhe si, çuditur, u krye inspektimi i GTU-së së Bankës së Rusisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme atje?

Për më tepër, autoritetet mbikëqyrëse nuk mund të dinin se ku dhe kush "djeg" bankën, pasi praktikisht të njëjtët persona shfaqen kudo, përfshirë edhe në aktet e Bankës së Rusisë. Për shembull, në bankat e Myazin dhe Dvoskin - "Belkom", "Falcone", banka "Project Lending" dhe të tjerët, një caktuar Stepanova … Sigurisht, unë fola me të gjatë marrjes në pyetje. Ajo shpjegoi se nëse bashkëpunon, do të vritet ose do të burgoset dhe ka fëmijë. Fatkeqësisht, ne jemi përballur me këtë situatë që në ditën e parë.

Ne i premë bandat pa prekur përfituesit, nuk funksionoi ndryshe - nëse i prekni edhe ata, atëherë imagjinoni se çfarë burimi do t'ju bjerë nga dyzet institucione krediti që "u dogjën". Në parim, unë ndoqa të njëjtën rrugë si Kozlov. Unë nuk jam budalla dhe e kuptoj shumë mirë që sa më shumë t'i shtyp bandat, aq më i fortë është koalicioni i tyre: të gjithë janë të interesuar të më largojnë dhe, natyrisht, do të shkojnë menjëherë në çati. Pyetja ishte se çfarë do të zgjidhnin vetë autoritetet kur do të zhvillohej kjo luftë. Por zgjedhja nuk ishte në favorin tim …

Kanë kaluar 10 vjet nga largimi im: tani Ivan Myazin është arrestuar në lidhje me përvetësimin e 3.2 miliardë rubla nga Promsberbank, Alexey Kulikov mori nëntë vjet dhe Evgeny Dvoskin është ende i lirë dhe mbi figurën e tij dëshiroj të tërheq vëmendjen e veçantë të lexuesve tuaj.

Midis FBI-së dhe FSB-së

Dvoskin është një bankier famëkeq i cili është i lidhur me një grup të tërë bankash "të djegura" - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon etj. Në shtator 2007 morëm një certifikatë nga Finmonitoring, e cila konfirmonte lidhjen e saj me operacione të paligjshme bankare dhe pastrim parash.

Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi

Ishte një sukses i madh operacional për të vendosur identitetin e tij të vërtetë. Në fund të fundit, Dvoskin ishte diçka si "Zoti X" në tregun financiar, ai u shfaq tashmë në një kohë kur rolet e liderëve ishin të ndarë prej kohësh. Dihej se ai lindi në Odessa, në vitet '70 emigroi me nënën e tij Amerikën, dhe në vitet 2000 e gjeti veten në Rusi. Grupi ynë me Shantin arriti të plotësonte pikat e zeza në biografinë e tij. Doli që Dvoskin trashëgoi jo vetëm në Rusi, por edhe në Shtetet e Bashkuara: FBI e kërkonte atë për arsye të ngjashme - mashtrim financiar, por kërkimet u kryen me mbiemrin e tij. Slusker … Ne kemi marrë një dosje shteruese përmes Interpolit.

Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi

U bë e qartë se nga vinte lidhja mes Dvoskin-Slusker dhe “hajdutit me ligj”. Vyacheslav Ivankov, i njohur me pseudonimin Yaponchik - ata u takuan në një burg amerikan, ku ishin shokë qelie. Unë mendoj se ky nuk ishte një aksident: kam të dhëna që Dvoskin ishte diçka e tillë informator i shërbimeve të inteligjencës amerikane. Më pas FBI do të dërgojë një kërkesë për ekstradimin e tij, por Prokuroria e Përgjithshme e Federatës Ruse nuk do të marrë asnjë vendim.

Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi

Grupi ynë gjithashtu arriti të vërtetojë se shtetësia ruse e Dvoskin është një falsifikim, megjithëse ai e mohon me kokëfortësi këtë. Dvoskin siguron se në vitet '90 ai u regjistrua në Rostov dhe mori një pasaportë atje. Por hyrja në librin e shtëpisë - "Evgeny Vladimirovich Dvoskin" - u bë në mënyrë eksplicite në prapavijë, pasi në kohën e regjistrimit ai ishte ende Slusker. Mbiemrin e ndryshoi vetëm në vitin 2002. Thjesht vajza që i hyri atje harroi disi që në vitet '90 ishte Slusker.

Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi

Ka qenë edhe një dëshmitare Tropinina, e cila ka rrëfyer se e kishte bërë regjistrimin e Dvoskin për para. Në bazë të sasisë së provave të grumbulluara, në shtator të vitit 2007, arritëm të merrnim lejen për të kontrolluar shtëpinë e bankierit, ku u sekuestrua një pistoletë dhe 70 gëzhoja.

Deri në nëntor, po përgatitej arrestimi i Dvoskin dhe Myazin, por çatia e tyre në personin e Nikolai Aulov ishte e lidhur me rastin, Alexandra Bastrykina dhe Departamenti "M" i FSB të Rusisë, si dhe, i panjohur më parë për ne, shërbimi i 6-të i Shërbimit të Sigurisë së Brendshme të FSB të Rusisë.

Lëvizja e Bastrykin

Nga Dvoskin, kryetari i UPC të Rusisë, Bastrykin, bëri një viktimë për të më larguar mua dhe Shantin dhe të luante politikë me Aulov, i cili donte të merrte postin e Ministrit të Punëve të Brendshme të Federatës Ruse, dhe gjeneralë të tjerë që vuanin nga karriget dhe skalpat.

Më 26 nëntor 2007, nga zyra e Shantin-it, ata kapën papritmas çështjen në bankat e Dagestanit ku mbahej Dvoskin dhe i morën materialet për kontrollin e shtëpisë së tij dhe të gjitha provat materiale. Konfiskimi u krye nga forcat speciale të FSB-së, përfaqësues të selisë së Moskës të UPC dhe disa punonjës të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Në raportin e Shantin-it mund të lexoni se këto materiale praktikisht na janë konfiskuar. me forcë.

Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi

Raporti i Shantin iu dërgua Alexander Bastrykin, në 2007 ai ishte kryetar i Komitetit Hetimor nën Prokurorinë e Federatës Ruse. Ishte Bastrykin ai që ishte në krye të çështjes Alexander Sharkevich, në kuadër të të cilit janë sekuestruar shkresat.

Kush është Sharkevich? në vitin 2007, unë ende nuk e dija përgjigjen për këtë pyetje. Ai punoi me pseudonimin Solovyov, përveç Nurgaliev, një rreth shumë i kufizuar njerëzish dinin për detyrat e tij reale: nën maskën e një oficeri të korruptuar të zbatimit të ligjit, ai punoi për të ekspozuar korrupsionin në autoritetet më të larta, ndër të tjera, ai zhvilloi “pastronte” bankat, dhe ishte vartës i drejtpërdrejtë i ministrit të çështjeve të Brendshme.

Dvoskin akuzoi Sharkevich për zhvatje të parave, të cilat ai supozohet se duhej t'i ndante me grupin tonë "bankar". Bastrykin mori anën e mafies.

Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi
Si, nën maskën e kreut të FSB-së dhe Bankës Qendrore, ata arkëtojnë triliona rubla të tregut të zi

Në gjyq, juria nuk e besoi versionin e Dvoskin dhe e shpalli të pafajshëm Alexander Sharkevich, por dikush kishte nevojë që ai të ulej, dhe nënkoloneli u akuzua për një arsye qesharake - posedim municioni për armën e çmimit, të cilin ai e mori për parandalimin e një terroristi. sulm në qendër të Moskës.

Në gjyq, Sharkevich nuk konfirmoi fjalët e Dvoskin për lidhjen e tij me mua dhe Genadi Shantin. Por në vitin 2008, sipas deklaratës së krerëve të "Inkredbank" të Moskës Chuvilin dhe Gorbuntsov kundër meje dhe kolegut tim Alexandra Nosenko megjithatë, u hap një çështje penale në të cilën Dvoskin ishte dëshmitar.

Dua të them gjithashtu për rolin e FSB-së në këtë proces: që nga momenti kur Dvoskin filloi të dëshmonte kundër Shantin, ai ra nën mbrojtjen e shtetit dhe u angazhua në mbrojtjen e tij. Ivan Tkaçev - Zëvendës Shefi i Shërbimit të 6-të të Shërbimit të Sigurisë së Brendshme të FSB të Rusisë. Dhe pastaj Tkachev do të "ndizet" në bisedat e Chuvilin. Në maj 2008, bankieri u ankua te nënkryetari i Departamentit "M" të FSB të Rusisë Igor Nikolaevse Ivan Ivanovich po e detyron atë të kryejë veprime kundër meje dhe Nosenkos. Biseda është regjistruar gjatë ORM.

A është mafia e pavdekshme?

Si pasojë, unë dhe Nosenko përfunduam në burg, u shkatërrua grupi "bankar", u varrosën të gjitha zhvillimet tona operacionale, ashtu si edhe çështjet penale. Dvoskin anuloi vendimin e gjykatës për të pavlefshme shtetësinë e tij dhe arriti të kryente një mashtrim me Genbank të Krimesë, e cila mbeti me një vrimë prej 15 miliardë rubla. Mediat federale shkruan se Banka Qendrore u përpoq të parandalonte disi zgjerimin e rrjetit të bankës në Krime për shkak të reputacionit të aksionerit të saj Dvoskin, por lidhjet politike të bankierit mbizotëruan. Megjithatë, nuk besoj se Banka e Rusisë nuk mund të bëjë diçka, vetëm se të gjithë kanë një pjesë.

Ana e bankierëve të zinj mbështetet nga përfitues të ndryshëm, paratë e të cilëve rrjedhin nëpër sistem. Burimi, mund të thuhet, është i pakufizuar dhe askush nuk dëshiron të ndryshojë modelin ekonomik. Heqja e licencave nga bankat është vetëm një njohje se nuk ka mbikëqyrje, kontroll dhe të gjithë janë të interesuar për këtë në nivel shtetëror. Ku tjetër do të merrnin para, shtëpi, jahte dhe pasuri të paluajtshme jashtë vendit?

Sigurisht, në një artikull nuk mund të tregoj gjithçka në detaje, por dua të botoj një seri librash për realitetin e vërtetë rus. Vetë mozaiku do të qëndrojë së bashku dhe do të nxjerrë në pah ata që bërtitën më fort për arrestimin tim si një luftë kundër korrupsionit”.

Recommended: